1.- Actuaciones de Control
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N° |
Actuación |
Fecha de Inicio |
Nº Actuación |
Alcance |
Fase |
Porcentaje de Avance Actuación |
Observaciones |
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01 |
Actuación Fiscal de Examen de la Cuenta que se lleva a cabo en el Consejo Legislativo Socialista del Estado Monagas, orientada hacia la revisión selectiva de los registros contables y demás documentos que conforman la cuenta del CLSEM; en tal sentido, se examinará el presupuesto asignado y sus modificaciones; libros, registros auxiliares, comprobantes de ingresos y gastos, estados financieros y demás documentos que demuestren formal y materialmente los actos de administración, manejo o custodia de los recursos; así como, la presentación de los resultados de la planificación, programación y ejecución de objetivos y metas, correspondiente al ejercicio económico financiero 2022. |
21-08-2023 |
01-06-AF-0003-2023 |
Ejercicio económico financiero 2022 |
Resumen Ejecutivo |
100,00 % |
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02 |
Actuación Fiscal de Examen de la Cuenta que se llevó a cabo en la Gobernación del Estado Monagas, orientada hacia la revisión selectiva de los registros contables y demás documentos que conforman la cuenta de la GEM; en tal sentido, se examinará el presupuesto asignado y sus modificaciones; libros, registros auxiliares, comprobantes de ingresos y gastos, estados financieros y demás documentos que demuestren formal y materialmente los actos de administración, manejo o custodia de los recursos; así como, la presentación de los resultados de la planificación, programación y ejecución de objetivos y metas, correspondiente al ejercicio económico financiero 2022. |
23-10-2023 |
01-06-AF-0004-2023 |
Ejercicio Económico Financiero 2022 |
Resumen Ejecutivo |
100 % |
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03 |
Actuación Fiscal de Examen de la Cuenta que se llevó a cabo en la Procuraduría General del Estado Monagas, orientada hacia la revisión selectiva de los registros contables y demás documentos que conforman la cuenta de la PGEM; en tal sentido, se examinará el presupuesto asignado y sus modificaciones; libros, registros auxiliares, comprobantes de ingresos y gastos, estados financieros y demás documentos que demuestren formal y materialmente los actos de administración, manejo o custodia de los recursos; así como, la presentación de los resultados de la planificación, programación y ejecución de objetivos y metas, correspondiente al ejercicio económico financiero 2023. |
11-03-2024 |
01-06-01-AF-0001-2024 |
Ejercicio Económico Financiero 2023 |
Resumen Ejecutivo |
100 % |
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04 |
Actuación Fiscal de Examen de la Cuenta que se lleva a cabo en el Consejo Legislativo Socialista del Estado Monagas (CLSEM), orientada hacia la revisión selectiva de los registros contables y demás documentos que conforman la cuenta del CLSEM; en tal sentido, se examinará el presupuesto asignado y sus modificaciones; libros, registros auxiliares, comprobantes de ingresos y gastos, estados financieros y demás documentos que demuestren formal y materialmente los actos de administración, manejo o custodia de los recursos; así como, la presentación de los resultados de la planificación, programación y ejecución de objetivos y metas, correspondiente al ejercicio económico financiero 2023. |
12-08-2024 |
01-06-01-AF-0002-2024 |
Ejercicio Económico Financiero 2023 |
Resumen Ejecutivo |
100 % |
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05 |
Actuación Fiscal de Examen de la Cuenta que se llevó a cabo en la Gobernación del Estado Monagas, orientada hacia la revisión selectiva de los registros contables y demás documentos que conforman la cuenta de la GEM; en tal sentido, se examinará el presupuesto asignado y sus modificaciones; libros, registros auxiliares, comprobantes de ingresos y gastos, estados financieros y demás documentos que demuestren formal y materialmente los actos de administración, manejo o custodia de los recursos; así como, la presentación de los resultados de la planificación, programación y ejecución de objetivos y metas, correspondiente al ejercicio económico financiero 2023.
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29-10-2024 |
01-06-01-AF-0003-2024 |
Ejercicio Económico Financiero 2023 |
Resumen Ejecutivo |
100 % |
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06 |
Actuación Fiscal de Examen de la Cuenta que se llevó a cabo en la Procuraduría General del Estado Monagas, orientada hacia la revisión del sistema de control interno, los resultados de la planificación, programación y ejecución de objetivos y metas; así como, la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones realizadas con ocasión de la administración de la cuenta de la PGEM; en tal sentido, se examinó el presupuesto asignado y sus modificaciones; libros, registros auxiliares, comprobantes de ingresos y gastos, estados financieros y demás documentos que demuestren formal y materialmente los actos de administración, manejo o custodia de los recursos; así como, la presentación de los resultados de la planificación, programación y ejecución de objetivos y metas, correspondiente al ejercicio económico financiero 2024. |
05-06-2025 |
01-06-AF-0001-2025 |
Ejercicio Económico Financiero 2024 |
Resumen Ejecutivo |
100 % |
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07 |
Actuación Fiscal de Examen de la Cuenta que se llevó a cabo en el Consejo Legislativo Socialista del Estado Monagas, orientada hacia la revisión del sistema de control interno, los resultados de la planificación, programación y ejecución de objetivos y metas; así como, la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones realizadas con ocasión de la administración de la cuenta del CLSEM; en tal sentido, se examinó el presupuesto asignado y sus modificaciones; libros, registros auxiliares, comprobantes de ingresos y gastos, estados financieros y demás documentos que demuestren formal y materialmente los actos de administración, manejo o custodia de los recursos; así como, la presentación de los resultados de la planificación, programación y ejecución de objetivos y metas, correspondiente al ejercicio económico financiero 2024. |
03-07-2025 |
01-06-AF-0002-2025 |
Ejercicio económico financiero 2024 |
Resumen Ejecutivo |
100,00 % |
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08 |
Actuación Fiscal de Examen de la Cuenta que se llevó a cabo en la Gobernación del Estado Monagas, orientada hacia la revisión del sistema de control interno, los resultados de la planificación, programación y ejecución de objetivos y metas; así como, la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones realizadas con ocasión de la administración de la cuenta de la GEM; en tal sentido, se examinó el presupuesto asignado y sus modificaciones; libros, registros auxiliares, comprobantes de ingresos y gastos, estados financieros y demás documentos que demuestren formal y materialmente los actos de administración, manejo o custodia de los recursos; así como, la presentación de los resultados de la planificación, programación y ejecución de objetivos y metas, correspondiente al ejercicio económico financiero 2024. |
15-08-2025 |
01-06-AF-0003-2025 |
Ejercicio Económico Financiero 2024 |
Resumen Ejecutivo |
100 % |
4.- Valoraciones Jurídicas:
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N° |
Valoración Jurídica |
Fecha de Inicio |
Cod. Valoración |
Alcance |
Fase |
Porcentaje de Avance Valoración |
Observaciones |
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01 |
Valoración Jurídica del Informe Definitivo N° 01-06-01-AF-0004-2023 de fecha 04-04-2024, derivado de la Actuación Fiscal Examen de la Cuenta, practicada en la Gobernación del Estado Monagas, orientada hacia la revisión selectiva de los registros contables y demás documentos que conforman la cuenta del GEM; en tal sentido, se examinó el presupuesto asignado y sus modificaciones; libros, registros auxiliares, comprobantes de ingresos y gastos, estados financieros y demás documentos que demuestren formal y materialmente los actos de administración, manejo o custodia de los recursos; así como, la presentación de los resultados de la planificación, programación y ejecución de objetivos y metas, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2022. |
04-04-2024 |
01-06-VP-0001-2024 |
Ejercicio Económico Financiero 2022 |
Auto de Archivo |
100% |
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02 |
Valoración Jurídica del Informe Definitivo N° 01-06-01-AF-001-2024 de fecha 04-06-2024, derivado de la Actuación Fiscal Examen de la Cuenta, practicada en la Procuraduría General del Estado Monagas, orientada hacia la revisión selectiva de los registros contables y demás documentos que conforman la cuenta de la PGEM; en tal sentido, se examinó el presupuesto asignado y sus modificaciones; libros, registros auxiliares, comprobantes de ingresos y gastos, estados financieros y demás documentos que demuestren formal y materialmente los actos de administración, manejo o custodia de los recursos; así como, la presentación de los resultados de la planificación, programación y ejecución de objetivos y metas, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2023. |
04-06-2024 |
01-06-VP-0002-2024 |
Ejercicio Económico Financiero 2023 |
Auto de Archivo |
100% |
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03 |
Se elaboró Valoración Jurídica del Informe Definitivo N° 01-06-AF-0003-2023 de fecha 25-01-2024, derivado de la Actuación Fiscal Examen de la Cuenta, practicada en la Consejo Legislativo Socialista del Estado Monagas, orientada hacia la revisión selectiva de los registros contables y demás documentos que conforman la cuenta del CLSEM; en tal sentido, se examinó el presupuesto asignado y sus modificaciones; libros, registros auxiliares, comprobantes de ingresos y gastos, estados financieros y demás documentos que demuestren formal y materialmente los actos de administración, manejo o custodia de los recursos; así como, la presentación de los resultados de la planificación, programación y ejecución de objetivos y metas, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2022. |
25-01-2024 |
01-06-VP-0003-2024 |
Ejercicio Económico Financiero 2022 |
Auto de Archivo |
100% |
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04 |
Valoración Jurídica del Informe Definitivo N° 01-06-AF-0002-2023 de fecha 22-10-2024, derivado de la Actuación Fiscal Examen de la Cuenta, practicada en la Consejo Legislativo Socialista del Estado Monagas, orientada hacia la revisión selectiva de los registros contables y demás documentos que conforman la cuenta del CLSEM; en tal sentido, se examinó el presupuesto asignado y sus modificaciones; libros, registros auxiliares, comprobantes de ingresos y gastos, estados financieros y demás documentos que demuestren formal y materialmente los actos de administración, manejo o custodia de los recursos; así como, la presentación de los resultados de la planificación, programación y ejecución de objetivos y metas, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2023. |
05-12-2024 |
01-06-VP-0004-2024 |
Ejercicio Económico Financiero 2023 |
Auto de Archivo |
100% |
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05 |
Valoración Jurídica del Informe Definitivo N° 01-06-AF-0003-2024 de fecha 19-12-2024, derivado de la Actuación Fiscal Examen de la Cuenta, practicada en la Gobernación del Estado Monagas, orientada hacia la revisión del sistema de control interno, los resultados de la planificación, programación y ejecución de objetivos y metas; así como, la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones realizadas con ocasión de la administración de la cuenta del GEM; en tal sentido, se examinó el presupuesto asignado y sus modificaciones; libros, registros auxiliares, comprobantes de ingresos y gastos, estados financieros y demás documentos que demuestren formal y materialmente los actos de administración, manejo o custodia de los recursos; así como, la presentación de los resultados de la planificación, programación y ejecución de objetivos y metas, correspondiente al ejercicio económico financiero 2024. |
10-01-2025 |
01-06-VP-0001-2025 |
Ejercicio Económico Financiero 2023 |
Auto de Archivo |
100% |
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06 |
Valoración Jurídica del Informe Definitivo N° 01-06-AF-0001-2025 de fecha 25-07-2025, derivado de la Actuación Fiscal Examen de la Cuenta, practicada en la Procuraduría General del Estado Monagas, orientada hacia la revisión del sistema de control interno, los resultados de la planificación, programación y ejecución de objetivos y metas; así como, la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones realizadas con ocasión de la administración de la cuenta de la PGEM; en tal sentido, se examinó el presupuesto asignado y sus modificaciones; libros, registros auxiliares, comprobantes de ingresos y gastos, estados financieros y demás documentos que demuestren formal y materialmente los actos de administración, manejo o custodia de los recursos; así como, la presentación de los resultados de la planificación, programación y ejecución de objetivos y metas, correspondiente al ejercicio económico financiero 2024. |
30-07-2025 |
01-06-VP-0002-2025 |
Ejercicio Económico Financiero 2024 |
Auto de Archivo |
100% |
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|
07 |
Valoración Jurídica del Informe Definitivo N° 01-06-AF-0002-2025 de fecha 24-09-2025, derivado de la Actuación Fiscal Examen de la Cuenta, practicada en el Consejo Legislativo Socialista del Estado Monagas, orientada hacia la revisión del sistema de control interno, los resultados de la planificación, programación y ejecución de objetivos y metas; así como, la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones realizadas con ocasión de la administración de la cuenta del CLSEM; en tal sentido, se examinó el presupuesto asignado y sus modificaciones; libros, registros auxiliares, comprobantes de ingresos y gastos, estados financieros y demás documentos que demuestren formal y materialmente los actos de administración, manejo o custodia de los recursos; así como, la presentación de los resultados de la planificación, programación y ejecución de objetivos y metas, correspondiente al ejercicio económico financiero 2024. |
16-10-2025 |
01-06-VP-0003-2025 |
Ejercicio Económico Financiero 2024 |
Auto de Archivo |
100% |
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08 |
Valoración Jurídica del Informe Definitivo N° 01-06-AF-0003-2025 de fecha 30-10-2025, derivado de la Actuación Fiscal Examen de la Cuenta, practicada en la Gobernación del Estado Monagas, orientada hacia la revisión del sistema de control interno, los resultados de la planificación, programación y ejecución de objetivos y metas; así como, la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones realizadas con ocasión de la administración de la cuenta del GEM; en tal sentido, se examinó el presupuesto asignado y sus modificaciones; libros, registros auxiliares, comprobantes de ingresos y gastos, estados financieros y demás documentos que demuestren formal y materialmente los actos de administración, manejo o custodia de los recursos; así como, la presentación de los resultados de la planificación, programación y ejecución de objetivos y metas, correspondiente al ejercicio económico financiero 2024. |
03-11-2025 |
01-06-VP-0004-2025 |
Ejercicio Económico Financiero 2024 |
Auto de Archivo |
100% |
3.- Revisión Preliminar de la Cuenta:
|
N° |
Revisión Preliminar de la Cuenta |
Fecha de Inicio |
Alcance |
Porcentaje de Avance Revisión |
Observaciones |
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01 |
Revisión Preliminar de la Cuenta de la Procuraduría General del Estado Monagas, correspondiente al ejercicio económico financiero 2023. Según Oficio Credencial CEM-01-06-0048-2024 de fecha 15-02-2024. |
19-02-2024 |
Ejercicio Económico Financiero 2023. |
100% |
|
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02 |
Revisión Preliminar de la Cuenta del Consejo Legislativo Socialista del Estado Monagas (CLSEM), correspondiente al ejercicio económico financiero 2023. Según Oficio Credencial CEM-01-06-01-0127-2024 de fecha 12-04-2024. |
15-04-2024 |
Ejercicio Económico Financiero 2023. |
100% |
|
|
03 |
Revisión Preliminar de la Cuenta de la Gobernación del Estado Monagas, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2023. Según Oficio Credencial CEM-01-06-01-0218-2024 de fecha 25-06-2024. |
25-06-2024 |
Ejercicio Económico Financiero 2023. |
100 % |
|
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04 |
Revisión Preliminar de la Cuenta de la Procuraduría General del Estado Monagas, correspondiente al ejercicio económico financiero 2024. Según Oficio Credencial CEM-01-06-0082-2025 de fecha 10-03-2025. |
12-03-2025 |
Ejercicio Económico Financiero 2024. |
100% |
|
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05 |
Revisión Preliminar de la Cuenta del Consejo Legislativo Socialista del Estado Monagas, correspondiente al ejercicio económico financiero 2024. Según Oficio Credencial CEM-01-06-0100-2025 de fecha 21-03-2025. |
24-03-2025 |
Ejercicio Económico Financiero 2024. |
100% |
|
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06 |
Revisión Preliminar de la Cuenta de la Gobernación del Estado Monagas, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2024. Según Oficio Credencial CEM-01-06-0166-2025 de fecha 05-06-2025. |
05-06-2025 |
Ejercicio Económico Financiero 2024. |
100 % |
OTRAS ACTUACIONES DEL PERIODO 2023-2024
1.- Actuaciones de Control
|
N° |
Actuación |
Fecha de Inicio |
Nº Actuación |
Alcance |
Fase |
Porcentaje de Avance Actuación |
Observaciones |
|
1 |
Actuación Fiscal de Examen de la Cuenta que se llevó a cabo en la Gobernación del Estado Monagas, orientada hacia la revisión selectiva de los registros contables y demás documentos que conforman la cuenta de la GEM; en tal sentido, se examinará el presupuesto asignado y sus modificaciones; libros, registros auxiliares, comprobantes de ingresos y gastos, estados financieros y demás documentos que demuestren formal y materialmente los actos de administración, manejo o custodia de los recursos; así como, la presentación de los resultados de la planificación, programación y ejecución de objetivos y metas, correspondiente al ejercicio económico financiero 2021. |
10-10-2022 |
01-06-AF-0001-2022 |
Ejercicio económico financiero 2021 |
Resumen Ejecutivo |
100% |
Informe Definitivo notificado al órgano examinado, notificado mediante Oficio CEM-01-06-0019-2023 de fecha 13-01-2023. |
|
2 |
Actuación Fiscal de Examen de la Cuenta que se llevó a cabo en el Consejo Legislativo Socialista del Estado Monagas, orientada hacia la revisión selectiva de los registros contables y demás documentos que conforman la cuenta del CLSEM; en tal sentido, se examinó el presupuesto asignado y sus modificaciones; libros, registros auxiliares, comprobantes de ingresos y gastos, estados financieros y demás documentos que demuestren formal y materialmente los actos de administración, manejo o custodia de los recursos; así como, la presentación de los resultados de la planificación, programación y ejecución de objetivos y metas, correspondiente al ejercicio económico financiero 2021. |
07-11-2022 |
01-06-AF-0002-2022 |
Ejercicio económico financiero 2021 |
Resumen Ejecutivo |
100% |
Informe Definitivo notificado al órgano examinado, notificado mediante Oficio CEM-01-06-0089-2023 de fecha 15-02-2023. |
|
3 |
Actuación Fiscal que se lleva a cabo en la Dirección de Talento Humano de la Gobernación del Estado Monagas, orientada hacia la evaluación de los aspectos organizativos, administrativos y presupuestarios, establecidos por la Dirección de Talento Humano de la Gobernación del Estado Monagas, relacionados con el movimiento de personal; así como, los beneficios socioeconómicos y cotizaciones de ley otorgados a los trabajadores, durante el ejercicio económico financiero 2022. |
01-03-2023 |
01-06-AF-0001-2023 |
Ejercicio económico financiero 2022 |
Ejecución |
50% |
La Comisión de Auditoría, se encuentra realizando el trabajo de campo. |
4.- Valoraciones Jurídicas:
|
N° |
Valoración Jurídica |
Fecha de Inicio |
Cod. Valoración |
Alcance |
Fase |
Porcentaje de Avance Valoración |
Observaciones
|
|
1 |
Valoración Jurídica del Informe Definitivo N° 01-06-01-AF-0003-2022 de fecha 23-05-2022, derivado de la Actuación Fiscal (Examen de la Cuenta), practicada en el Consejo Legislativo Socialista del Estado Monagas, la cual se orientó hacia la revisión selectiva de los registros contables y demás documentos que conforman la cuenta de la GEM; en tal sentido, se examinó el presupuesto asignado y sus modificaciones; libros, registros auxiliares, comprobantes de ingresos y gastos, estados financieros y demás documentos que demuestren formal y materialmente los actos de administración, manejo o custodia de los recursos; así como, la presentación de los resultados de la planificación, programación y ejecución de objetivos y metas, correspondiente al ejercicio económico financiero 2020. |
14-11-2022 |
01-06-01-VP-0005-2022 |
Ejercicio económico financiero 2020 |
Auto de Archivo |
100% |
Aprobada mediante Punto de Cuenta Nº PC-01-06-001-2023 de fecha 07-02-2023. |
|
2 |
Valoración Jurídica del Informe Definitivo N° 01-06-01-AF-0001-2022 de fecha 13-01-2023, derivado de la Actuación Fiscal (Examen de la Cuenta), practicada en la Gobernación del Estado Monagas, dirigida a evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones relacionadas con el control previo al compromiso y pago para la adquisición de bienes, prestación de servicios, gastos de personal y otros contratos que impliquen compromisos financieros, llevados a cabo por la Gobernación del Estado Monagas, durante el ejercicio económico financiera 2021. |
06-03-2023 |
01-06-VP-0001-2023 |
Ejercicio económico financiero 2021 |
De Valoración |
70% |
Se encuentra en elaboración por parte de la Abogada. |
|
3 |
Valoración Jurídica del Informe Definitivo N° 01-06-01-AF-0002-2022 de fecha 15-02-2023, derivado de la Actuación Fiscal (Examen de la Cuenta), practicada en el Consejo Legislativo Socialista del Estado Monagas, dirigida a evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones relacionadas con el control previo al compromiso y pago para la adquisición de bienes, prestación de servicios, gastos de personal y otros contratos que impliquen compromisos financieros, llevados a cabo por el Consejo Legislativo Socialista del Estado Monagas, durante 2021. |
08-03-2023 |
01-06-VP-0002-2023 |
Ejercicio económico financiero 2021 |
De Valoración |
60% |
Se encuentra en elaboración por parte de la Abogada. |
3.- Revisión Preliminar de la Cuenta
|
N° |
Revisión Preliminar de la Cuenta |
Fecha de Inicio |
Alcance |
Porcentaje de Avance Revisión |
Observaciones |
|
1 |
Revisión Preliminar de la Cuenta de Ingresos, Gastos y Bienes de la Procuraduría General del Estado Monagas, correspondiente al ejercicio económico financiero 2022. |
13-02-2023 |
Ejercicio económico financiero 2022 |
100% |
Culminada |
7.- Actividades no Planificadas:
|
N° |
Fecha |
Descripción |
|
1 |
27-03-2023 |
Participación en la Video Conferencia relacionada con las Políticas Públicas y la Diplomacia Bolivariana de Paz, llevada a cabo por el Contralor General de la República y el Ministro del Poder Popular Para las Relaciones Exteriores, en la Sala de Conferencia de la Contraloría del Estado Monagas. |