DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DE LOS PODERES ESTADALES
1.- Actuaciones de Control
|
N° |
Actuación |
Fecha de Inicio |
Nº Actuación |
Alcance |
Fase |
Porcentaje de Avance Actuación |
Observaciones |
|
1 |
Actuación Fiscal de Examen de la Cuenta que se llevó a cabo en la Gobernación del Estado Monagas, orientada hacia la revisión selectiva de los registros contables y demás documentos que conforman la cuenta de la GEM; en tal sentido, se examinará el presupuesto asignado y sus modificaciones; libros, registros auxiliares, comprobantes de ingresos y gastos, estados financieros y demás documentos que demuestren formal y materialmente los actos de administración, manejo o custodia de los recursos; así como, la presentación de los resultados de la planificación, programación y ejecución de objetivos y metas, correspondiente al ejercicio económico financiero 2021. |
10-10-2022 |
01-06-AF-0001-2022 |
Ejercicio económico financiero 2021 |
Resumen Ejecutivo |
100% |
Informe Definitivo notificado al órgano examinado, notificado mediante Oficio CEM-01-06-0019-2023 de fecha 13-01-2023. |
|
2 |
Actuación Fiscal de Examen de la Cuenta que se llevó a cabo en el Consejo Legislativo Socialista del Estado Monagas, orientada hacia la revisión selectiva de los registros contables y demás documentos que conforman la cuenta del CLSEM; en tal sentido, se examinó el presupuesto asignado y sus modificaciones; libros, registros auxiliares, comprobantes de ingresos y gastos, estados financieros y demás documentos que demuestren formal y materialmente los actos de administración, manejo o custodia de los recursos; así como, la presentación de los resultados de la planificación, programación y ejecución de objetivos y metas, correspondiente al ejercicio económico financiero 2021. |
07-11-2022 |
01-06-AF-0002-2022 |
Ejercicio económico financiero 2021 |
Resumen Ejecutivo |
100% |
Informe Definitivo notificado al órgano examinado, notificado mediante Oficio CEM-01-06-0089-2023 de fecha 15-02-2023. |
|
3 |
Actuación Fiscal que se lleva a cabo en la Dirección de Talento Humano de la Gobernación del Estado Monagas, orientada hacia la evaluación de los aspectos organizativos, administrativos y presupuestarios, establecidos por la Dirección de Talento Humano de la Gobernación del Estado Monagas, relacionados con el movimiento de personal; así como, los beneficios socioeconómicos y cotizaciones de ley otorgados a los trabajadores, durante el ejercicio económico financiero 2022. |
01-03-2023 |
01-06-AF-0001-2023 |
Ejercicio económico financiero 2022 |
Ejecución |
50% |
La Comisión de Auditoría, se encuentra realizando el trabajo de campo. |
4.- Valoraciones Jurídicas:
|
N° |
Valoración Jurídica |
Fecha de Inicio |
Cod. Valoración |
Alcance |
Fase |
Porcentaje de Avance Valoración |
Observaciones |
|
|
1 |
Valoración Jurídica del Informe Definitivo N° 01-06-01-AF-0003-2022 de fecha 23-05-2022, derivado de la Actuación Fiscal (Examen de la Cuenta), practicada en el Consejo Legislativo Socialista del Estado Monagas, la cual se orientó hacia la revisión selectiva de los registros contables y demás documentos que conforman la cuenta de la GEM; en tal sentido, se examinó el presupuesto asignado y sus modificaciones; libros, registros auxiliares, comprobantes de ingresos y gastos, estados financieros y demás documentos que demuestren formal y materialmente los actos de administración, manejo o custodia de los recursos; así como, la presentación de los resultados de la planificación, programación y ejecución de objetivos y metas, correspondiente al ejercicio económico financiero 2020. |
14-11-2022 |
01-06-01-VP-0005-2022 |
Ejercicio económico financiero 2020 |
Auto de Archivo |
100% |
Aprobada mediante Punto de Cuenta Nº PC-01-06-001-2023 de fecha 07-02-2023. |
|
|
2 |
Valoración Jurídica del Informe Definitivo N° 01-06-01-AF-0001-2022 de fecha 13-01-2023, derivado de la Actuación Fiscal (Examen de la Cuenta), practicada en la Gobernación del Estado Monagas, dirigida a evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones relacionadas con el control previo al compromiso y pago para la adquisición de bienes, prestación de servicios, gastos de personal y otros contratos que impliquen compromisos financieros, llevados a cabo por la Gobernación del Estado Monagas, durante el ejercicio económico financiera 2021. |
06-03-2023 |
01-06-VP-0001-2023 |
Ejercicio económico financiero 2021 |
De Valoración |
70% |
Se encuentra en elaboración por parte de la Abogada. |
|
|
3 |
Valoración Jurídica del Informe Definitivo N° 01-06-01-AF-0002-2022 de fecha 15-02-2023, derivado de la Actuación Fiscal (Examen de la Cuenta), practicada en el Consejo Legislativo Socialista del Estado Monagas, dirigida a evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones relacionadas con el control previo al compromiso y pago para la adquisición de bienes, prestación de servicios, gastos de personal y otros contratos que impliquen compromisos financieros, llevados a cabo por el Consejo Legislativo Socialista del Estado Monagas, durante 2021. |
08-03-2023 |
01-06-VP-0002-2023 |
Ejercicio económico financiero 2021 |
De Valoración |
60% |
Se encuentra en elaboración por parte de la Abogada. |
|
3.- Revisión Preliminar de la Cuenta
|
N° |
Revisión Preliminar de la Cuenta |
Fecha de Inicio |
Alcance |
Porcentaje de Avance Revisión |
Observaciones |
|
1 |
Revisión Preliminar de la Cuenta de Ingresos, Gastos y Bienes de la Procuraduría General del Estado Monagas, correspondiente al ejercicio económico financiero 2022. |
13-02-2023 |
Ejercicio económico financiero 2022 |
100% |
Culminada |
7.- Actividades no Planificadas:
|
N° |
Fecha |
Descripción |
|
1 |
27-03-2023 |
Participación en la Video Conferencia relacionada con las Políticas Públicas y la Diplomacia Bolivariana de Paz, llevada a cabo por el Contralor General de la República y el Ministro del Poder Popular Para las Relaciones Exteriores, en la Sala de Conferencia de la Contraloría del Estado Monagas. |