2.- Actuaciones de Control
| N° | Actuaciones Fiscales | Fecha de Inicio | N° Actuación | Alcance | Fase | Avance de la Actuación | Observaciones |
| 01 | Actuación Fiscal practicada en la Empresa TRANSMONAGAS, S.A. dirigida hacia la evaluación de los procedimientos organizativos, administrativos y operativos establecidos por TRANSMONAGAS, S.A; así como, la ejecución y puesta en marcha de planes y programas de gestión, e incidencia de la prestación de servicio en el sector transporte de las distintas modalidades (urbanas, suburbanas, turísticas, estudiantiles, entre otras), durante el Ejercicio Económico Financiero 2023. | 09-02-2024 | 01-05-AF-0001-2024 | 2023 | Resumen Ejecutivo | 100 % | Informe Definitivo notificado al Órgano examinado, mediante Oficio N° CEM-01-05-0224-2024 de fecha 27-06-2024. |
| 02 | Actuación Fiscal practicada en el Servicio Autónomo de Aeropuerto del Estado Monagas (SAADEMO), dirigida hacia la evaluación de la legalidad, exactitud y sinceridad de las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas establecidos por el Servicio Autónomo de Aeropuerto del Estado Monagas, relacionados con los procesos de contratación para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras; así como el manejo de inventario de bienes y cumplimiento de gestión, durante el ejercicio económico financiero 2023. | 15-04-2024 | 01-05-AF-0002-2024 | 2023 | Resumen Ejecutivo | 100% | Informe Definitivo notificado al ente examinado, mediante Oficio N° CEM-01-05-0289-2024 de fecha 29-08-2024. |
| 03 | Actuación de Control de Fiscalización practicada en el Instituto de Infraestructura, Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda del Estado Monagas (INFRAMONAGAS), relacionado con la ejecución de la obra «REEMPLAZO DE TUBERÍA DE ACERO DIÁMETRO 48” EN LA RED PRINCIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, LÍNEA DE ADUCCIÓN AMANA-MATURÍN, PARROQUIA EL TEJERO, MUNICIPIO EZEQUIEL ZAMORA, ESTADO MONAGAS, III ETAPA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA LOCALIDAD DE BAJOS DEL TEJERO Y LA FINCA LOS PALLARES”, realizada durante el ejercicio económico financiero 2023, financiada con recursos provenientes del Consejo Federal de Gobierno (CFG), a través del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). | 26-08-2024 | 01-05-AF-0003-2024 | 2023 | Resumen Ejecutivo | 100% | Informe de Fiscalización notificado al ente examinado, mediante Oficio N° CEM-01-05-0319-2024 de fecha 24-09-2024. |
| 04 | Actuación Fiscal practicada en el INSTITUTO ÚNICO PARA LA SALUD DEL ESTADO MONAGAS (INSAMONAGAS), dirigida hacia la evaluación de las áreas organizativas, administrativas; así como la recepción y destino de medicinas, material y equipos médicos, para la prestación del servicio de salud, llevadas a cabo por el referido Instituto, durante el ejercicio económico financiero 2023. | 15-10-2024 | 01-05-AF-0004-2024 | 2023 | Resumen Ejecutivo | 1000% | Informe Definitivo Notificado mediante Oficio Nº CEM-01-05-0451-2024 de fecha 03-12-2024. |
3.- Valoraciones Jurídicas
| N° | Valoración Jurídica | Fecha de Inicio | Cod. Actuación | Alcance | Fase | Porcentaje de Avance de Valoración | Observaciones |
| 01 | Valoración Jurídica practicada al Informe Definitivo N° 01-05-01-AF-0003-2023, correspondiente a la Actuación Fiscal practicada en el Servicio Autónomo de la Vivienda del estado Monagas (SERVIM).La cual se orientó hacia la evaluación del área organizativa del referido servicio; así como las operaciones administrativas, presupuestarias y financieras llevadas a cabo para el otorgamiento y recuperación de los créditos, durante el Ejercicio Económico Financiero 2021. | 17-01-2024 | 01-05-VP-0001-2024 | Ejercicio económico financiero 2021 | Aprobado en Punto de Cuenta | 100% | Aprobada mediante punto de cuenta N° PC-01-05-001-2024 de fecha 15-03-2024, según Memorándum N° 01-0072-2024 de fecha 15-03-2024. |
| 02 | Valoración Jurídica del Informe Definitivo N° 01-05-01-AF-0001-2023, correspondiente a la Actuación Fiscal practicada en la Empresa Gases de Maturín C.A, GASMACA, la cual se orientó hacia la evaluación de los aspectos organizativos, administrativos y operativos establecidos por la referida empresa, así como los procesos de contratación para la adquisición de bienes y prestación de servicios; así mismo, el abastecimiento del gas doméstico a las comunidades en el estado Monagas, durante los ejercicios económicos financieros 2020 y 2021. | 31-07-2024 | 01-05-VP-0002-2024 | Ejercicios económicos financieros 2020 y 2021. | Aprobado en Punto de Cuenta | 100% | Aprobada mediante Punto de Cuenta N° PC-01-05-003-2024 de fecha 05-09-2024, según memorándum N° 01-0213-2024 de fecha 05-09-2024. |
4.- Informes Técnico-Legales
| N° | Informe Técnico-Legal | Fecha de Inicio | Cod. Actuación | Alcance | Porcentaje de Avance | Observaciones |
| 01 | Informe Técnico Legal del Informe Único N° 01-05-01-AF-0004-2023, de la Actuación de Seguimiento practicada en la empresa Aguas de Monagas, C.A, orientada hacia la verificación de las acciones correctivas de la referida empresa, en atención a las recomendaciones impartidas por la Contraloría del estado Monagas, en cuanto a subsanar las causas que dieron origen a los hallazgos detectados en el Informe Definitivo N° 01-05-01-AF-0001-2020, remitido mediante Oficio N° CEM: 01-05-0394-2021 de fecha 09-12-2021. Cabe señalar que para los efectos de la referida verificación se evaluó el Ejercicio Económico Financiero 2022. | 12-03-2024 | 01-05-VP-0001-2024 | Ejercicio Económico Financiero 2022 | 100% | Aprobado mediante Punto de Cuenta N° 01-05-002-2024 de fecha 09-04-2024, según Memorándum N° 01-0088-2024, de fecha 09-04-2024. |
5.-Potestades Investigativas
| N° | Potestad Investigativa | Fecha de Inicio | Cod. Actuación | Alcance | Fase | Porcentaje de Avance Potestad | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Potestad Investigativa derivada del Auto de Proceder de la actuación fiscal practicada en la Empresa Aguas de Monagas C.A, (ADM), orientada hacia la evaluación selectiva de los aspectos organizativos, administrativos, presupuestarios y financieros en los procesos de contratación para la adquisición de bienes y prestación de servicios, efectuados por la empresa Aguas de Monagas C.A. (ADM); durante el segundo semestre del año 2018 y el ejercicio económico financiero 2019. Aprobado mediante Punto de Cuenta N° PC-01-05-0001-2023 de fecha 19-09-2023. | 19-09-2023 | 01-05-01-PI-0001-2023 | Segundo semestre del a01-05-01-PI-0001-2023ño 2018 y ejercicio económico financiero 2019 | Informe de Resultados | 100% | El Informe de Resultados, se remitió a la Dirección de Determinación de Responsabilidades mediante Memorándum N°01-05-0018-2024 de fecha 23-02-2024. Expediente N° 01-05-01-PI-0001-2023. |
OTRAS ACTUACIONES
GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA 2023-2024